Une investigation lancée il y a trois ans a débouché sur des inculpations contre trois hommes d’affaires qui exportaient des équipements électroniques vers un centre commercial au Paraguay, dans région malfamée des trois frontières en Amérique du Sud. Selon le chef d’inculpation, le partage des profits de la vente était écoulé vers l’organisation terroriste islamique.

Les inculpations qui ont été retenues, durant le week-en dernier, àMiami, contre trois hommes d’affaires offrent un aperçu des méthodes de financement en Amérique du Sud du Hezbollah.

A la suite d’une investigation qui s’est déroulée durant trois ans, les trois suspects ont été accusés de fournir des équipements électroniques, via un centre commercial au Paraguay. Les documents apportés auprès de la Cour par le Département du Trésor américain ont aussi fourni des détails concernant les tactiques de financement des organisations terroristes.

Les trois suspects sont Khaled Safadi, 56ans, Emilio Gonzales, âgé de 43 ans, tous deux de Miami, et Ulysse Talavera-Campos, âgé de 46 ans, un citoyen paraguayen. Tous trois sont accusés d’avoir fourni des milliers d’engins de type Playstation et des appareils photos àla Galerie Page du centre commercial de Ciudad del Este, dans la région des trois frontières qui relie le Paraguay, le Brésil et l’Argentine.

Le Département du Trésor américain a défini le centre commercial comme étant les quartiers généraux financiers du Hezbollah. Il est situé dans une région sur laquelle les autorités légales locales ont peu de contrôle.
Un quatrième suspect, Samer Mehdi, 37 ans, citoyen, àla fois, du Paraguay et du Brésil, n’a pas encore été appréhendé. Il s’agit du propriétaire du centre commercial Galeria Page.

Selon le chef d’accusation, Safadi avait pour habitude de fournir l’équipement aux deux autres prévenus et, en retour, ceux-ci le transférait au Paraguay. Tous trois devaient utiliser de fausses adresses dans les documents d’exportation de façon àmasquer la destination réelle des marchandises.

Un réseau Sud-Américain.

John Morton, adjoint au secrétaire de la Sécurité du Territoire, a déclaré que le centre commercial de Ciudad del Este se trouvait sous surveillance depuis plusieurs années. Son directeur, Mohammed Yusif Abdallah, est suspecté de transferts réguliers de la somme des profits du Centre au Hezbollah.

Un document du Trésor américain daté d’il y a 4 ans suggère que le centre commercial fait partie d’un réseau sud-américain dirigé par Assad Ahmad Barakat, qui se trouve sur la liste noire antiterroriste américaine depuis 2004.
Durant les auditions de la Cour, le procureur général a exigé que l’acquittement de cautions soit refuse aux suspects, par crainte qu’ils ne fuient le pays.

Michaë l Tein, l’avocat de Safadi, a tourné en dérision la procédure consistant àarrêter des gens àcause de jeux vidéos. « Terrorisme ?  », a demandé Tein. « La fameuse Playstation Caper de chez Sony !  ». L’incupation les a officiellement accusé d’avoir vendu des jeux vidéos Playstation 2 au Paraguay. Voilàce que l’on peut considérer comme une arme de destruction massive !  ».

L’Associated Press a contribué àcet article.

Titre original : US indictments offer glimpse into Hezbollah funding methods